Приложение N24 Протокол заседания правления Общества 1886 г., дек 1913

Протокол заседания правления Общества электрического освещения 1886 г. Декабря 31-го дня 1913 г., N14

Присутствовали: члены правления Ф.Э. Плеске, А.А. Давидов и Г.Ф. Юнкер. Директоры-распорядители: А.К. Арнд, Э.Р. Ульман. Товарищ директора Р.Р. Руммель

I. Выпуск обыкновенных акций на 10 000 000 руб. Просить чрезвычайное общее собрание, имеющее быть созванным на 28-е января с.г. (1914), уполномочить правление на выпуск обыкновенных акций на 10 000 000 р. Консорциум во главе с Германским банком гарантирует размещение обыкновенных акций на 10 000 000 р. тем, что за вознаграждение в размере 300 000 р. приобретает не разобранные акционерами обыкновенные акции на тех же условиях, на которых таковые были предложены акционерам. В эту сумму включены все расходы по выпуску акций и по допущению таковых к обращению на германских и швейцарских биржах за исключением расходов по печатанию акций и стоимости гербового сбора. Новые акции участвуют в дивидендах за 1914 год в половинном размере и будут предложены акционерам по курсу 107%. Из имеющего поступить вследствие этого излишка 800 000 р. будут отнесены в запасный капитал. 300 000 рублей предназначаются на уплату комиссии, обусловленную с консорциумом. Остаток в размере 100 000 р., за вычетом расходов по изготовлению новых акций, стоимости гербового сбора и т.п., будет отнесен по усмотрению правления или в какой-либо из резервных капиталов Общества или же обращен на покрытие расходов по возобновлению дивидендных листов по акциям прежних выпусков. Деньги за акции, в размере 530 руб. за каждую акцию, должны быть внесены при подписке, если последний срок подписки будет назначен раньше, то при подписке должны быть внесены 285 руб., а остальные 250 рублей вносятся в срок, который будет назначен ранее 1/14 июля. По акциям, приобретаемым в Германии, германский налог с процентных бумаг и гербовый сбор имеют быть оплаченными акционерами. Расходы, могущие быть при приобретении акций в Швейцарии, так же относятся за счет акционеров.

II. Выпуск облигаций Возбудить ходатайство пред правительством о выпуске облигаций, не обеспеченных недвижимым имуществом, на сумму равную акционерному капиталу. Могущее быть поставленным правительством требование, чтобы эти облигации не были допущены к обращению в России и были выпущены в немецких марках или швейцарских франках, не считается существенным препятствием к размещению такого рода облигаций.

III. Увеличение максимального числа членов правления Увеличить максимальное число членов правления с 15-ти до 16-ти.

IV. Изменение п. 52-го устава Общества Изменить п. 52-й устава в том смысле, чтобы каждая акция давала право на один голос в общем собрании, без ограничения числа голосов, которыми может пользоваться один акционер.

V. Предметы, подлежащие обсуждению и решению в чрезвычайных общих собраниях акционеров

Согласно вышеозначенному постановлению устанавливается следующая программа занятий чрезвычайного общего собрания:

1. Выпуск обыкновенных акций на 10 000 000 руб. и соответствующее изменение п.п. 6-го и 7-го устава Общества.

2. Изменение п.п. 17-го, 19-го и 52-го устава Общества.

VI. Продление срока предоставления Обществу аванса.

Для покрытия потребных, сверх вышеозначенных 10 000 000 руб., денежных средств продлить срок предоставленного Обществу финансовым консорциумом до 31-го июля 1914 г. аванса в 8 000 000 марок на один год т.е. до 31-го июля 1915 г. на следующих условиях.

Возврат аванса может последовать и раньше 31-го июля 1915 г. полностью или частичными взносами, в размере не менее 1 000 000 марок, к последнему числу каждого месяца, при предварительном о том извещении за один месяц вперед. За этот аванс Общество платит проценты, размер которых превосходит на 1% действительную в данное время учетную ставку Германского Имперского банка, но составляет, во всяком случае, не менее 6%. Кроме того, Общество уплачивает консорциуму за отсрочку аванса комиссию в 80 000 марок, подлежащую уплате в четыре срока, через каждые три месяца, начиная с 1-го авгу-ста 1914 г.

VII. Увеличение размера предоставленного Обществу аванса Увеличить размер означенного в пункте VI аванса до 12 000 000 марок или позаимствовать еще из какого-либо иного источника новый аванс в размере до 4 000 000 марок, если это окажется необходимым. Решение этого вопроса и определение условия аванса предоставить гг. Гейнеман, Брейль и Брюниг. Предлагается в будущем привлечь к участию в финансовых делах Общества также и крупные с.-петербургские банки, в особенности С.-Петербургский Международный ком-мерческий банк, С.-Петербургский частный коммерческий банк и Русский для внешней торговли банк, определив долю этого участия в 20-25%. Г. Гейнеман изъявил согласие войти по этому поводу в соглашение с с.-петербургскими банками. При этом, прежде все- го, считается целесообразным участие их в синдикате, гарантирующем размещение вновь выпускаемых акций, а также участие в авансовом консорциуме.

Ссылки: